FinCEN stellt spanische Ressourcen zur Bekämpfung von Scheckbetrug bereit

Der Netzwerk zur Durchsetzung von Finanzkriminalität (FinCEN) hat spanische Übersetzungen von zwei Ressourcen herausgegeben, die sich auf Scheckbetrug im Zusammenhang mit Postdiebstahl konzentrieren.

Die Ressourcen umfassen FinCENs Februar 2023 Alarm an Finanzinstitute, die auf einen Anstieg von Scheckbetrugsprogrammen hinweisen, die auf die US-Publish abzielen, und zwar im September 2024 Finanzielle Trendanalyse zu Scheckbetrugsvorfällen im Zusammenhang mit Postdiebstahl, teilte die Agentur am Mittwoch (11. Dezember) mit. Pressemitteilung.

„Diese Übersetzungen sind beabsichtigt zur weiteren Unterstützung Finanzinstitute mit Sitz in vorwiegend spanischsprachigen Gemeinden unterstützen die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden gegenüber den von diesem Betrug betroffenen Gemeinden“, heißt es in der Pressemitteilung.

In seiner Warnung vom Februar 2023 warnte FinCEN Banken vor einem landesweiten Anstieg Scheckbetrugdass Kriminelle zunehmend auf Publish und Postboten abzielen, um diesen Betrug zu begehen.

„Kriminelle stehlen in der Regel persönliche Schecks, Geschäftsschecks und Steuerrückerstattungsschecks Und Schecks im Zusammenhang mit staatlichen Hilfsprogrammen wie Sozialversicherungszahlungen und Arbeitslosengeld“, sagte FinCEN zu der Zeit in einer Pressemitteilung zu der Warnung.

Darüber hinaus nutzen einige Kriminelle ihre Ziele weiterhin aus, indem sie persönlich identifizierbare Informationen aus gestohlenen Postsendungen für künftige Betrugsfälle nutzen, heißt es in der Pressemitteilung.

Im September 2024 Finanzielle Trendanalysesagte FinCEN PostdiebstahlDer damit verbundene Scheckbetrug perception sich zwischen Februar 2023 und August 2023 auf mehr als 688 Millionen US-Greenback.

Während In diesem Zeitraum erhielt FinCEN Berichte über diese Artwork von Betrug in 15.417 Financial institution Secrecy Act (BSA)-Berichten von 841 Finanzinstitutenheißt es in der Pressemitteilung.

FinCEN stellte fest, dass nach dem Diebstahl von Schecks aus der Publish 44 % manipuliert wurden und Dann hinterlegt, 26 % dienten als Vorlage für die Erstellung gefälschter Schecks und 20 % wurden in betrügerischer Absicht unterschrieben und hinterlegt.

„FinCEN schätzt die kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem Postinspektionsdienst der Vereinigten Staaten (USPIS), um das Bewusstsein für diese kriminelle Aktivität zu schärfen, die unschuldige Amerikaner im ganzen Land betrifft“, so FinCEN-Direktor Andrea Gacki sagte in einer Pressemitteilung vom 9. September.

Im November wurde berichtet, dass Finanzinstitute darum kämpfen, mit dem Anstieg Schritt zu halten Scheckbetrug Denn Hinweise zur Begehung der Straftat werden auf Social-Media-Plattformen geteilt.

Schecks, die echt, aber manipuliert sind Es ist wahrscheinlicher, dass sie während der Zeit, in der die Banken Inspektionen durchführen dürfen, unangefochten bleiben Schecks bevor Mittel freigegeben werden.