Der Finanzministerium‘S Netzwerk zur Durchsetzung von Finanzkriminalität (FinCEN) bittet Finanzinstitute um Unterstützung bei der Bekämpfung von Betrugsprogrammen, die auf Medicare, Medicaid und andere staatliche Gesundheitsprogramme abzielen.
Die Agentur gab einen Hinweis heraus, der diese Machenschaften hervorhebt und Finanzinstitute ermutigt, verdächtige Aktivitäten freiwillig dem FinCEN und den Strafverfolgungsbehörden zu melden, und veröffentlichte einen Regelungsvorschlag, der berechtigte Whistleblower bezahlen würde, die dem FinCEN Informationen über potenzielle Verstöße zur Verfügung stellen, teilte das Finanzministerium am Montag (30. März) mit. Pressemitteilung.
„Präsident Trump hat deutlich gemacht, dass die Amerikaner ein Recht darauf haben, zu wissen, dass ihre Steuergelder nicht für Betrug verwendet werden“, sagte Finanzminister Scott Bessent sagte in der Pressemitteilung. „Unter der Führung von Präsident Trump wird das Finanzministerium weiterhin Betrugspläne aufdecken und unterbinden, wo immer sie existieren, und wir werden mit unseren Strafverfolgungspartnern zusammenarbeiten, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.“
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In seinem beratendFinCEN hebt hervor, wie transnationale kriminelle Organisationen bundesstaatliche und staatliche Gesundheitsversorgungsprogramme ausnutzen, indem sie betrügerische Erstattungsansprüche einreichen. In einigen Fällen werden diese Machenschaften durch mitschuldige Insider bei Finanzinstituten unterstützt, heißt es in der Pressemitteilung.
Die vorgeschlagene Regelung zur Entschädigung von Whistleblowern würde für strafbare Hinweise im Zusammenhang mit Betrug, Geldwäsche, Sanktionsverstößen und bestimmten anderen nationalen Sicherheitsgesetzen gelten. Die Agentur schlägt in der Pressemitteilung Verfahren für diese Berichterstattung, Zulassungskriterien für die Vergabe von Auszeichnungen und Schutzmaßnahmen für Whistleblower vor.
Während das Whistleblower-Programm von FinCEN derzeit Hinweise entgegennimmt, werde die vorgeschlagene Regel die Gesetze, die das Programm kodifizierten, vollständig umsetzen, heißt es in einem anderen Bericht Pressemitteilung herausgegeben am Montag vom Finanzministerium.
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„Beim Finanzministerium verfolgen wir das Geld und ermutigen Einzelpersonen nachdrücklich, glaubwürdige Tipps zu geben, um zum Schutz unseres Finanzsystems beizutragen“, sagte Bessent in der Pressemitteilung.
FinCEN hat eine spezielle Webseite zur vertraulichen Annahme eingerichtet Whistleblower Tipps zu Betrug, Geldwäsche und Sanktionsverstößen im Februar. Die Agentur ermutige Whistleblower, detaillierte, spezifische Unterlagen zur Untermauerung ihrer Behauptungen vorzulegen, hieß es in einer Mitteilung vom 13. Februar Pressemitteilung kündigt die neue Webseite an.
Das Finanzministerium erklärte im Januar, dass die Ermittlungen „umfangreich“ seien Vorteilsbetrug” in Minnesota und dass komplexe Betrugsringe im Bundesstaat Milliarden von Greenback aus staatlichen Programmen gestohlen hatten.
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