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„Know Your Buyer“ (KYC) und „Know Your Enterprise“ (KYB) bleiben die erste formale Barriere zwischen legitimem Handel und organisiertem Betrug,...

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Es entbrennt ein Innovationswettlauf um die digitale Identität. Einerseits sind Banken und Händler traditionell auf Instruments wie Passwörter, Einmalpasswörter, biometrische...

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Die „Soiled Dozen“-Liste der Steuerbetrugsfälle freigegeben Die diesjährige Untersuchung des IRS liest sich weniger wie eine saisonale Warnung, sondern eher...

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Scheckbetrug hat als messbare Verlustquelle für Finanzinstitute, Unternehmen und Verbraucher an Bedeutung gewonnen. Auch wenn die Einführung digitaler Zahlungen zunimmt,...

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Präsident Donald Trump möchte, dass seine Regierung „räuberische“ Machenschaften bekämpft, die auf amerikanische Verbraucher und Unternehmen abzielen. Der Präsident unterzeichnete...