In meiner letzten Blogserie ging es um Strategien zum Aufspüren von Briefkastenfirmen. Ich weiß, dass sie funktionieren, weil ich die Strategien im Laufe meiner Karriere verfeinert habe. Jetzt werden wir besprechen, warum diese Strategien scheitern.
Welche Hemmnisse stehen dem erfolgreichen Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Betrugserkennung im Weg? Der Mensch.
Antworten auf die Fragen des letzten Monats
Welcher Tag im Jahr ist der Nationale Tag der Aufklärung über Menschenhandel? 11. Januar
Welcher US-Bundesstaat hat den Januar zum Monat der Aufklärung über Menschenhandel erklärt? Gouverneurin Kathy Hochul erließ im Januar 2022 eine Proklamation, in der sie den Januar zum Monat der Aufklärung über Menschenhandel im Bundesstaat New York erklärte und ordnete an, dass heute Abend, am 11. Januar, Wahrzeichen im ganzen Staat blau beleuchtet werden, um Opfer und Überlebende zu ehren. Zu Ihrer Info, das ist meine Gouverneurin.
Welche Kleidungsfarbe sollte man am 11. Januar tragen? Blau
In welchem Jahr hat der US-Kongress ein Gesetz zur Bekämpfung des Menschenhandels erlassen? 29. Mai 2015
Richtig oder falsch? Die meisten Handel von Personen verübt wird, deren Staatsangehörigkeit die gleiche ist wie die ihres Opfers? WAHR!
Wie hoch ist die Höchststrafe auf Bundesebene für Verstöße gegen das Menschenhandelsgesetz? Die Strafe richtet sich nach den Umständen, beträgt aber in der Regel 10 Jahre bis lebenslänglich. Die Strafen sind von Staat zu Staat unterschiedlich.
Warum scheitern Strategien zur Betrugserkennung?
Der Mensch ist die größte inhärente Schwäche jeder Strategie. Ich weiß, das sind harte Worte. Aber das ist meine Erfahrung. In den nächsten Monaten werden wir besprechen, warum ich diese Aussage gemacht habe und was man dagegen tun kann. Zu Ihrer Info: Mein gemeinsames Thema ist, Sie zum Nachdenken anzuregen!
Betrugserkennungssoftware markiert einfach eine Transaktion und sagt: „Hey, sieh dir das an!“ Es braucht einen Menschen, der sich die Transaktion ansieht und eine Schlussfolgerung zieht. Ist die Transaktion in Ordnung? Handelt es sich um ein falsches Positiv? Oder ist es ein Hinweis auf ein Betrugsschema? Natürlich besteht der erste Schritt für die meisten Menschen darin, sich die Dokumente anzusehen. Der Mensch muss hinter den Vorhang schauen – ähnlich wie Toto in der Der Zauberer von OZ.
Aber wissen Sie, wonach Sie suchen, wenn Sie einmal hinter den Vorhang schauen?
Die richtige Antwort ist nicht unbedingt:
- Einhaltung der Unternehmensrichtlinien.
- von einem autorisierten Supervisor genehmigt.
- Nachweis der internen Kontrolle.
Sie müssen nicht nur hinter den Vorhang schauen können, sondern auch in der Lage sein, das Puzzle zusammenzusetzen, um das Gesamtbild zu sehen. Dokumente sind lediglich ein Teil des Puzzles.
Denken Sie daran, dass Täter Dokumente auch dazu verwenden, die Wahrheit zu verschleiern. Daher ist es in der Anfangsphase Ihres Rechercheprozesses sehr wichtig, Verschleierungsstrategien zu verstehen. Denken Sie daran, dass das Ziel eines internen Betrügers im Vergleich zu einem externen Betrüger darin besteht, die Phantasm zu erzeugen, dass alles in Ordnung ist. Auch hier geht es darum, hinter den Vorhang zu schauen.
Wenn Sie erst einmal hinter die Kulissen geschaut haben, müssen Sie die Betrugsgeschichte klar, überzeugend und interessant erzählen, damit das Administration darauf reagiert. Sind Sie von Ihren Ansichten so überzeugt, dass das Administration reagiert und Veränderungen bewirkt?
Nehmen wir an, Ihr Unternehmen ist in der Baubranche tätig. Ihre Software program hat eine Rechnung für die Gerätemiete markiert. Der Lieferant ist ein zugelassener Lieferant in der Lieferantenstammdatei. Jetzt ist die Gerätemiete in Ihrem Unternehmen eine normale Transaktion. Es gibt eine Rechnung mit der Genehmigungsunterschrift eines autorisierten Projektmanagers. Hinter welchen Vorhang sollten wir additionally schauen? Und vielleicht noch wichtiger: Wonach suchen wir? Wie wird Ihre Geschichte klingen?
Wenn Sie ein Buch lesen, empfehle ich Ihnen, das letzte Kapitel zu lesen, damit Sie wissen, wie die Geschichte endet. Wenn Sie nun das ganze Buch lesen, wissen Sie, was related und was irrelevant ist. Ich bin sicher, dass meine begeisterten Buchleser anderer Meinung wären. Das ist in Ordnung. In der Welt der Betrugserkennung endet die Geschichte mit zwei Ausgängen. Die Transaktion weist entweder die Warnsignale einer Betrugsrisikoerklärung auf oder sie weist Warnsignale auf, die falsch-positive Ergebnisse waren. Entschuldigen Sie, wenn ich die Geschichte verraten habe, aber so einfach ist es.
Um auf unser Beispiel zurückzukommen: Nehmen wir an, die Geschichte endet damit, dass die Lieferantenrechnung Teil eines Betrugssystems ist. Aber was für ein Betrugssystem? Handelt es sich um ein Scheinunternehmen, das das Durchlaufsystem nutzt? Handelt es sich um ein Überfakturierungssystem, bei dem wir für Geräte bezahlen, die nicht geliefert wurden? Was ist Ihre Geschichte?
Nehmen wir an, in Ihrer Geschichte geht es um einen echten Lieferanten, der mit dem Projektmanager gemeinsame Sache macht, um für Geräte zu zahlen, die nicht für das Projekt verwendet wurden. Welche Elemente brauchen Sie additionally in Ihrer Geschichte, damit der Leser der Geschichte sagt, Sie erzählen eine tolle Geschichte? Ausgehend von Regulation & Order will Jack McCoy immer das Motiv wissen. Oder, angenommen, ich bin Lenny Briscoe, ich möchte Beweise dafür sammeln, dass die Geräte nicht zur Verwendung geliefert wurden. Welche Beweise sind verfügbar? Sind die Beweise direkte Beweise für das Verbrechen oder werden die Beweise Indizien sein? Überlegen Sie, wie Sie die Geschichte zusammensetzen und den Bericht an Jack McCoy übermitteln. Manchmal sagt Jack McCoy, wir brauchen mehr oder bessere Beweise. So läuft es einfach in der realen Welt.
Nun lasst uns tun, was Glinda, die gute Hexe des Nordens, Dorothy in Der Zauberer von Ozgehen Sie zurück zum Anfang. In diesem Fall zum Anfang des Blogs. Warum additionally habe ich gesagt, dass Menschen die inhärente Schwäche bei der Erkennung von Betrug sind? Liegt es daran, dass das Ende der Geschichte, in dem die Lieferantenrechnung gültig ist, weniger umstritten ist? Liegt es daran, dass Menschen keine guten Geschichtenerzähler sind? Dass sie das Thema der Geschichte nicht kennen? Oder dass sie die erforderlichen Elemente einer guten Geschichte nicht kennen. Bitte denken Sie daran, dass dieser Weblog Sie zum Nachdenken darüber anregen soll, wie Sie Ihre Geschichte erzählen.
In unserem nächsten Weblog diskutieren wir, was zuerst da warfare: das Huhn oder das Ei.
Wissenswertes zum Thema Plagiat
- Das Wort „Plagiat“ kommt vom lateinischen Wort für_________?
- Welcher Beatle warfare wegen eines seiner Songs in Schwierigkeiten geraten?
- Wie hieß das Lied der Beatles?
- Welche Pulitzer-Preisträger wurde des Plagiats beschuldigt?
- Richtig oder falsch: Der Autor Rudyard Kipling gab freimütig zu, Teile seines Werks von 1894 plagiiert zu haben?
- Der erste dokumentierte Fall von Plagiat geht auf das Jahr______ zurück?
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